• conoscenza preventiva della valutazione economica di potenziali clienti e fornitori;

• valutazione dell'andamento economico - patrimoniale di clienti già acquisiti che mostrano segnali preoccupanti sui tempi e sulle modalità dei pagamenti;

• verifica delle eventuali insolvenze di persone fisiche e giuridiche;

• verifica delle consistenze immobiliari;

• accertamento di proprietà di partecipazioni azionarie, incarichi societari attuali e ricoperti in passato.

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